안녕하세요 시골사람입니다. 

다짜고짜 읽어봅시다. 최근에 도는 이야기라...

출처는 [8 Surprising Findings from New York’s Virtual Markets Integrity Initiative](https://news.bitcoin.com/8-surprising-findings-from-new-yorks-virtual-markets-integrity-initiative/)입니다. 

지난 4월, 뉴욕법무부에서 뉴욕에서 암호화폐 거래소를 운영하고 있는 회사들에게 질문지을 보냈습니다. 이에 크라켄같은 회사는 그 질문을 무시해버렸습니다. 사실, 크라켄같은 회사가 질문지에 응답을 거절한 이유는 이 조사를 통해서 더 강화된 규제가 부가될 것을 염려해서라고 합니다. 하지만, 코인베이스같은 회사들은 쥐어짜서 모든 질문에 답변을 보냈다고 합니다. 그리고 그 결과가 재미있습니다. 

그리고 그 질문지의 결과에 따라 신문에 이런 대문짝만한 글이 올라왔죠. Bitstamp, Itbit, Kraken은 시장을 조작할 가능성이 높다...라고 말이죠. 그것도 블룸버그에 올라왔습니다. 도대체 42쪽에 달하는 질문지는 무엇이길래 이런 결론을 내렸을까요? 



이 뉴욕법무부의 질문지는 다시 뉴욕법무부 내의 New York’s Virtual Markets Integrity Initiative라는 곳을 통해서 분석이 되었고, 여기에서 발표한 것에 따른 것입니다. 

1  Coinbase의 모든 거래 중 20 %는 Coinbase 자신이 채운다고 합니다

코인베이스는 고객과 거래할 수있는 유일한 거래는 아니지만 시장조사업체 및 환금성 공급자 역할을 하는 다른 플랫폼보다 많은 주문을 처리합니다. 이에 비해 뉴욕법무부 보고서는 "Circle은 검토된 가장 최근의 기간 동안 플랫폼 Poloniex에서 실행된 볼륨의 1 % 미만"을 차지한다고 보고했습니다. Bitflyer USA는 자신의 활동이 플랫폼에서 실행된 볼륨의 약 10 %를 차지한다고 지적했습니다.

2  회사의 본사에 관한 질문에 대해서...

Gate.io라는 곳을 아십니까? 뉴욕법무부에 따르면, 이 회사가 도대체 어디에 있는지 알 수가 없다고 합니다. 이 회사는 매일 엄청난 금액의 거래를 하고 있다는데요. 하지만, 뉴욕법무부에 따르면, 본사는 중국에 있다고 합니다. 


3 Bitstamp과 Poloniex는 VPN을 통해서 접근하는 것을 막았다고 합니다. 

그런데, 사실 VPN이라는 것은 합법적인 방법입니다. 보안성을 높이고, 특히 공공wifi를 이용해야할 경우 특히 중요합니다. 물론 잠정적으로 부당하게 사용될 수도 있긴 하죠. 그런 면에서 Bitstamp와 Poloniex는 왜 VPN을 통한 접근을 막았는지 알수 없는 일입니다. 

4 재미있는 사실이 나왔어요. 

Bittrex에서 일하는 사람들은 각 분기별로 오직 이틀만 암호화폐를 거래할 수 있다고 합니다. 몇몇 거래소에서는 그냥 허용을 한데요. 그런데, Bittrex는 그렇지 않다고 하는군요. 즉, Bittrex에서 일하는 사람들은 일년에 오직 8일만 거래할 수 있다고 합니다. 또한, Gemini와 Bittrex의 경우 그곳에서 일하는 사람들은 어떤 암호화폐를 갖고 있는지, 그리고 거래기록은 어떠한지에 대해서 주기적으로 이야기를 해야한다고 합니다. 반면, Bitfinex, Itbit, Tidex는 그곳에서 일하는 사람들이 암호화폐를 거래함에 있어서 아무런 제한을 가하지 않는다고 하네요. 


5 Penetration testing이라는 것이 있습니다. 

이는 거래소의 보안상태를 점검하기 위해서 제3의 보안팀을 불러서 거래소를 뚫어보라고 하고, 그에 대한 점검을 하는 것이죠. 뉴욕법무부에서 조사한 바에 따르면, Bittrex와 Tidex에서는 그런 테스트를 하지 않는다고 하네요. 


6 만약, 프라이버시를 중요하게 여긴다면, 후오비의 파트너인 HBUS나 Tidex를 이용하라고 합니다. HBUS는 이름, 주소, 이메일 정도만 물어보고, Tidex는 이름 이메일 그리고 전화번호만 물어본다고 합니다. 


7 거래를 많이하면 오히려 할인을 해주는 곳도 있습니다. 이런 사실은 그냥 공개된 비밀이죠. 그런데, Bitflyer USA, Bitstamp, Gemini, HBUS, Itbit과 같은 경우, 이용객에 따라 달리 처리한다네요. 뒤에서 계약을 따로 맺어서 비용에 대해 거래를 한다고 합니다. 


8 이번 조사에 따르면, 오직 한 거래소만 Coin Listing Fee라는 것을 요구한다고 합니다. 사실, 그런 것이 있는지에 대해 최근에 알려진 사실이지만, 코인을 리스팅하는데 엄청난 돈을 들여야한다고 하죠. 이에 대해서 그렇다...라고 답한 곳은 HBUS뿐이라고 합니다. 반면 Coinbase는 리스팅에 따른 비용을 요구하지 않는다...라고 하죠. 따라서, 하지만, 다른 곳에서 리스팅 비용을 요구하는지에 대해서는 알 수 없다고 합니다. 그들은 이 문제에 대해 솔직하게 답하지 않았다네요. 


마지막으로, Tidex가 걸렸네요. Cold Storage를 이용하여 손실을 최소화하느냐에 대한 질문에, Tidex만이 애매하게 답했다고 합니다. 

결국...New York’s Virtual Markets Integrity Initiative라고 하는 애들은 알려지지도 않은 시장조작에 대한 증명을 하는데....별 새로운 것을 밝혀낸 것도 없습니다. 감독은 하고 싶은데, 감독을 할 수 있는 뭔가 근거도 찾아내지 못했다는 것이 바로 그 평가입니다. 

그렇다면... 

블룸버그에서 [CME's Crypto Partners Get Called Out by New York Regulators](https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-18/cme-s-crypto-partners-get-called-out-by-new-york-regulators?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=business)...라고 기사를 써냈던...그리고 이 기사 내에 "Bitstamp, Itbit, Kraken은 시장을 조작할 가능성이 높다"라는 내용은 도대체 뭘 근거로 한것이죠....?

상상은 여러분이....